A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou a Operação Timeline, com o objetivo de desarticular um esquema de comercialização irregular de produtos eletrônicos de procedência estrangeira. A ação ocorreu na capital amapaense e visa uma empresa que atuava de forma física e virtual sem regularização fiscal.
A investigação teve início após a identificação de possíveis irregularidades na atuação de uma empresa que comercializava produtos eletrônicos a preços muito abaixo do mercado. As apurações revelaram que a empresa vendia aparelhos eletrônicos de origem estrangeira sem documentação fiscal idônea, utilizando-se de uma empresa de fachada e de CNPJ de terceiro para mascarar as operações.
Os investigados poderão responder pelos crimes de:
- Descaminho: Importação ou exportação de mercadorias sem pagamento de impostos.
- Sonegação Fiscal: Omissão ou falsificação de informações para evitar o pagamento de tributos.
- Lavagem de Dinheiro: Ocultação da origem de recursos obtidos por meio de atividades ilícitas.
As penas somadas podem chegar a 19 anos de reclusão, além do pagamento de multa. A Polícia Federal continua investigando o caso para identificar todos os envolvidos e apurar a extensão do esquema.
